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查看PDF原文公告日期：2022-06-22
大 连 热 电 股 份 有 限 公 司2021 年度股东大会会议材料2022 年 6 月 29 日2021 年度股东大会 目录目 录大连热电股份有限公司 2021 年度股东大会议事日程 ..... 2大连热电股份有限公司 2021 年度股东大会会议规则 ..... 3议题 1：董事会 2021 年度工作报告 ...... 6议题 2：监事会 2021 年度工作报告 ...... 11议题 3：关于部分固定资产报废处置的议案 ...... 15议题 4：关于 2021 年度财务决算的报告 ...... 16议题 5：2021 年年度报告及摘要 ...... 18议题 6：关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案 ...... 19议题 7：关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 .. 22议题 8：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案 .... 26议题 9：关于关停东海热电厂燃煤机组的议案 ...... 272021 年度股东大会 议事日程股东大会议事日程会议名称：大连热电股份有限公司 2021 年度股东大会时 间：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:00地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号）主 持 人：董事长 邵阳时间 内 容14:00 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况；14:03 2、宣读会议规则；14:05 3、听取并审议议题报告；（1）审议《董事会 2021 年度工作报告》（2）审议《监事会 2021 年度工作报告》（3）审议《关于部分固定资产报废处置的议案》（4）审议《关于 2021 年度财务决算的报告》（5）审议《2021 年年度报告及摘要》（6）审议《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》（7）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》（8）审议《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》（9）审议《关于关停东海热电厂燃煤机组的议案》14:45 4、提问、质询及解答；14:50 5、产生监票小组；14:55 6、出席现场会议的股东及股东代理人进行投票表决；15:00 7、休会，等待中国证券登记结算有限责任公司传送网络投票表决结果；15:30 8、复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况；15:35 9、总监票人宣读股东大会表决统计结果；15:40 10、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议；15:45 11、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字；15:55 12、律师宣读法律意见书；16:00 13、闭会。大连热电股份有限公司 2021 年度股东大会会议规则为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。一、会议的组织方式1.本次会议由公司董事会依法召集。2.有权出席本次会议的人员是：截至 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午三时整，上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。3.本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。二、投票表决方式本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：（一）现场会议投票表决方式1.根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。2.本次会议共审议 9 项议题：议题 1：董事会 2021 年度工作报告议题 2：监事会 2021 年度工作报告议题 3：关于部分固定资产报废处置的议案……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600719股吧 http://600719.h0.cn
公司名称：大连热电
股票代码：sh600719
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：供气供热
所属地区：辽宁
公司全称：大连热电股份有限公司
英文名称：Dalian Thermal Power Co.,Ltd.
公司简介：大连热电公司是大连地区供热、供电联产龙头企业，所属集团是东北地区最大的热电联产、集中供热企业。公司主要经营发电上网，同时为居民及工商业用户提供采暖、供热服务。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。公司引进移动储能...
注册资本：4亿
法人代表：田鲁炜
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董 秘：郭晶
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